「660005基金净值」涉案132亿让老人上当!南京诈骗犯被判无期徒刑,要求唐国强为自己辩护

股票行情  2021-04-13 13:36:23

有期徒刑!涉案金额132亿,曾经请唐国强为其代言的诈骗犯最终被判刑。

诈骗犯曹斌明,出生于江苏南京一个普通家庭。他在雷霆之前总是以“孝子”的形象出现在媒体报道中。2018年5月打雷之后,曹斌明的画风突然变了。表面上他假装自己的员工没什么事,但暗地里他迅速转移资金,低价出售房地产和车辆,并立即逃往泰国。

2018年9月15日,曹斌明等人被南京警方押送回国,并被逮捕。

11月26日,南京市中级人民法院对被告人曹斌明集资诈骗案作出一审判决,判处被告人曹斌明无期徒刑,剥夺政治权利终身,并没收其全部个人财产。被查封、扣押、冻结的财产依法处置后,按比例返还给募捐参与者;不足部分责令被告曹斌明继续支付赔偿金。

Image来源:南京市中级人民法院官方微信公众号

涉案金额达132亿元,事发后逃往泰国

根据南京市人民法院的正式通知,经审理查明,在2012年12月至2018年4月期间,被告曹斌明先后成立并实际控制了南京华月健康咨询有限公司、江苏爱湾投资有限公司、严复投资控股(上海)有限公司、万华投资管理(北京)有限公司、江苏福爱文化发展有限公司、江苏万华老龄产业发展有限公司等“爱晚部”在此期间, 被告曹斌明以8%-36%的年化收益率高回报为诱饵,签订“家政服务合同”、“艺术品交易合同”等合同,提供家政服务和投资艺术品,并以此为由,在江浙皖津等地聘请和安排毕玲、董玥等人(均单独办理)。

被告曹斌明主要利用非法募集的资金支付集资参与者的本金和收益、部分对外投资、支付高管高薪、奖励和销售团队工资、提成、个人控制和挥霍消费等。隐瞒非法集资的主要目的,通过编造投资渠道,夸大业务规模和投资价值,骗取集资参与者的信任,达到持续非法集资的目的。

经审计,被告曹斌明吸收公款132.07亿元以上,向集资参与者支付本金和收益89.22亿元以上。截至事件发生时,55169名集资参与者的本金总计超过46.98亿元。

Image来源:南京市中级人民法院官方微信微信官方账号

2018年5月2日至5日,被告曹斌明以其妻子徐金玲(另案处理)的名义,以明显低于市场价的价格出售其房产和车辆,并通过个人账户将包括上述款项在内的人民币2098万元转入33个个人账户;此外,还安排他人将用非法集资购买的字画、手工艺品从南京转移到安徽省滁州市藏匿。

2018年5月9日,被告曹斌明逃往泰国。

事发后,公安机关查封了“爱夜部”挂靠公司名下的4笔资产。经审计,这四项资产的市值为652,367,400元。公安机关还查封了曹斌明的字画和艺术品。价值6548.59万元;此外,在曹斌明和徐金陵名下或实际控制的银行账户中冻结了285.3857万元。以上总值为72070.7157万元。

法院认为,被告人曹斌明以非法占有为目的,以欺诈手段非法集资,数额特别巨大,构成集资诈骗罪。根据曹斌明的犯罪事实及相关情节,将依据相关法律法规予以处罚。鉴于本案募捐参与者损失巨大,根据法律和司法解释,在执行本案财产处罚时,将在财产处罚执行前退还募捐参与者的损失。

我曾经请唐国强做代言人,四招让老人上当

2013年初,曹斌明等人在南京成立爱福家集团。这几年,这个所谓的养老服务机构已经在全国十几个省的几十个城市开业,员工6000多人,会员近百万。

集团主要以养老社区、电商平台、家政服务为媒介,以免费面条、鸡蛋等小恩小惠为手段,以高兴趣为诱饵。其声称将享有本集团名下杭州、青岛、南京、海口的优先居住权,产生的养老服务费将从该项投资中扣除。而且承诺投资金额越大,房价给予的折扣和优惠就越多。这意味着只要投资足够,产生的利息可以从养老院的房费中扣除,甚至可以获得收益。

曹斌明用诈骗来的钱建立了一个庞大的资本帝国。工商数据显示,曹斌明名下的公司有28家,实际控制的企业有503家。值得注意的是,2015年12月,著名演员唐国强成为曹斌明手下满城坊养老院的形象代言人。

网页截图

事后根据受害者的回忆,爱芙的家人让老人一步步上当:

第一步,工作人员在公园等老人经常活动的区域送米、油、小风扇吸引注意力,邀请老人参加公司活动,与其他老人聊天喝茶;

第二步,态度友善友善,不断减少老人的防卫心理,不断灌输新的养老投资理念(推广公司在国内有多个养老项目,资金可以投资艺术品等。);

第三步,高利息回报骗取小额首笔投资,赎回以获得进一步的信任;

第四步,以“美好生活”为诱饵,带老人去参观一些项目,骗取更多积蓄。

员工也被“炒”了,有的人给家里投了几千万

今年2月,记者走访了杭州萧山爱福家原办公室。外墙上还挂着“爱福佳领先老年服务管家”的标语,内部装修完好,但“爱福佳”已经消失在一楼大堂的公司楼层索引里。

据当时杭州萧山公安局经济侦查大队相关负责人介绍,南京警方提供的资料显示,萧山涉嫌非法集资涉案总额超过8000万元,但随着调查的深入,涉案总额超过2亿元,被“困住”的老人大多在50岁以上,年龄最大的是1940年前出生的。

据新京报报道,在杭州,不仅老人给爱芙家投了钱,公司数百名员工也参与其中,甚至全家开始投资几千万元。事件发生后,很多员工不仅赔了钱,还为客户垫付资金,从几万元到几十万元不等。

据报道,一个爱富家庭门面每年需要70万元租金,每个员工基本工资3000元。另外,礼金和返利金额鼓励客户签单,一家店一个月平均成本20万左右。所以店铺的盈利能力将决定爱福家的未来。

出乎意料的是,爱福家的扩张速度超乎想象,16家门店很快开业运营,南京、杭州、青岛、海南四个养老基地的征地、建设、试运行陆续启动。

巨大的发展前景也让爱福家的员工得意忘形,很多员工和家属也纷纷投资,因为爱福家的总投资达到30万到50万,可以优先选择南京、杭州、青岛、海南的养老机构。员工的想法是“让他们(自己)优先照顾老人。”

萧山公安局经侦大队相关负责人告诉记者,爱福佳在杭州所有分店都有一个负责人,萧山两家分店都有一个主要负责业务的经理。一个分公司可以分成两三个业务组,一个有一个业务主管,几个业务员。

据新京报报道,每个业务员每月需要完成10万个任务,提成按超额金额的2%-3%的比例分三期发放:月、半年、一年。不能完成的,按比例扣除基本工资。

萧山警方调查发现,老人的投资资金全部从分行转移到由总行控制的南京总部。此外,分行只负责员工工资的日常运营和支付,银行账户里没有多少钱。

记者走访期间,我发现爱芙家曾经在萧山很受欢迎。与爱富一家位于同一写字楼的一家公司的一名员工告诉记者,在爱富一家事件发生之前,每天都有几十个老人来喝茶打牌,连雨都没有停。


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